为深入落实总行反洗钱工作推进会议精神,夯实全行反洗钱基础管理,进一步加强人民币银行结算账户管理,落实营业机构结算账户管理责任。根据上级行文件要求,突泉县支行开展反洗钱自查及存量结算账户排查治理工作。
一、积极开展反洗钱自查。
一是认真学习 总行《反洗钱治理要点》和《反洗钱专项治理要点》,对反洗钱业务和客户识别、系统评级等业务开展自查。二是对客户身份基本信息要素登记情况进行自查。对存在客户身份基本信息要素登记缺失或不准确的账户立即整改。三是对客户洗钱风险等级进行重新评级,确保同一客户洗钱风险等级一致。
二、开展结算账户排查清理
结算账户作为金融活动资金收付结算的起点,是银行最基础的金融服务之一,是客户和银行之间的连接渠道,也是防范金融风险的重要防线。突泉县支行对现有账户进行全面排查,对长期不动户的企业走访排查,防范此类账户被用于电信网络诈骗、跨境赌博、洗钱及黑灰产业等,同时减少资源占用,提升结算账户信息管理标准化、规范化水平。
突泉县支行各部室相互配合,齐心协作,分解工作任务、细化工作要求,将反洗钱自查及结算账户排查清理工作安排到位、组织到位、整改落实到位,确保取得实效。
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